冀凯设备创造股份拥有限公司公报(系列)

作者:locoy | 日期:2019-03-11

  原题目:冀凯设备创造股份拥有限公司公报(系列)

  证券代码:002691 证券信称:澳门永利 公报编号:2018-050

  冀凯设备创造股份拥有限公司

  第叁届董事会第七次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  冀凯设备创造股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第七次会畅通牒于2018年8月1日以电儿子邮件、传真、专人递送臻方法收回,会于2018年8月8日上半天9时在公司二楼会室以即兴场结合畅通信方法召开。会由董事长冯帆先生掌管,应参加以董事9名,还愿参加以董事9名,适宜召开董事会会的法定人数。本次会适宜《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》等拥关于法度、法规、规章及《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  1、审议经度过了《关于儿分店冀凯河北边机电科技拥有限公司出产资设置地脊东方

  冀凯设备创造拥有限公司的议案》;

  表决情景:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  情节详见同日见报于《中国证券报》、《证券时报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于儿分店对外面投资设置全资儿分店的公报》。

  2、审议经度过了《关于变卦智能募化高效采设备产业募化项目的议案》;

  表决情景:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  情节详见同日见报于《中国证券报》、《证券时报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变卦智能募化高效采设备产业募化项目的公报》。

  本议案需提请公司2018年第叁次临时股东方父亲会审议。

  3、审议经度过了《关于召开2018年第叁次临时股东方父亲会的议案》。

  表决情景:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  公司定于2018年8月24日召开公司2018年第叁次临时股东方父亲会,详细情节见同日见报于《中国证券报》、《证券时报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第叁次临时股东方父亲会的畅通牒》。

  叁、备查文件

  1、公司第叁届董事会第七次会决定

  董事会

  二〇壹八年八月八日

  证券代码:002691 证券信称:澳门永利 公报编号:2018-051

  冀凯设备创造股份拥有限公司关于儿分店对外面投资设置全资儿分店的公报

  壹、对外面投资概述


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